У Києві ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 282 мільйони гривень

Співробітники податкової міліції у Києві ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 282 мільйони гривень.

Про це повідомляє прес-служба ДФС України.

Встановлено, що зловмисники надавали підприємствам послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Для ведення незаконної діяльності зловмисники зареєстрували низку транзитних і фіктивних підприємств які закуповували товари за готівку без відображення у податковому та бухгалтерському обліку.

Для надання операціям законного характеру  здійснювалось оформлення надходження продукції в адресу підприємств-експортерів від підконтрольних СГД, які в свою чергу формували податковий кредит від підприємств-імпортерів за винагороду в 5%. Злочинці ж оформлювали реалізацію за винагороду в 10  - 12%.
Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів, за повідомленням прес-служби, становить понад 282 мільйона гривень.

Під час проведення обшуків у офісних приміщеннях та автомобілях фігурантів було вилучено 19 печаток підконтрольних підприємств, 7 печаток підприємств-нерезидентів, 7 кліше підписів, документи підприємств.