Співробітники СБУ викрили конвертаційний центр

Співробітники СБУ викрили конвертаційний центр з обігом у 400 мільйонів гривень, що працював у Дніпропетровській та Херсонській областях. Посадовці кількох банківських установ з російським капіталом зареєстрували низку фіктивних фірм для надання "послуг" з мінімізації податкових платежів, незаконного надання податкового кредиту та переведення коштів у готівку під виглядом фінансової допомоги. Упродовж 2015 - 2016 років клієнтами ділків були майже 50 підприємств різних форм власності з різних регіонів України, зокрема, із зони АТО. Під час обшуків вилучено понад 200 тисяч гривень готівки, бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств. Перевіряється причетність злочинців до фінансування сепаратизму з метою дестабілізації ситуації в країні. Відкрито кримінальне провадження.