IV Міжнародний Юридичний Форум ЄС – Східне партнерство у Варшаві. Фото: facebook/arma.gov.ua
Форум об'єднав 24 країни та світових експертів з повернення активів
У столиці Польщі триває четвертий Юридичний форум ЄС–Східне партнерство–2025, співорганізатором якого виступило Національне агентство України з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Ваші загальні враження. Проблема активів, я так розумію, спільна для багатьох країн Європи.
Насправді, сьогодні для України дуже успішний день. Я сьогодні в Варшаві і мала честь відкрити IV міжнародний юридичний форум. Він об'єднав 24 країни та світових експертів з повернення активів, зокрема, Польщі, Франції, Молдови, Ірландії, Британії, Боснії і Герцеговини, Албанії та інших країн. Ви знаєте, важливість цього форуму насправді важко переоцінити, тому що ми говоримо не просто про право, ми говоримо про ті інтереси, які насправді всі сьогодні мають захищати в усьому світі. Окрім першочергового завдання України – перемоги, стабільності, сталості, нормальних економічних відносин, звичайно, ми говорили і порушували важливі питання доброчесності, відповідальності і ефективної боротьби з корупцією та злочинністю. Це все питання сьогоднішнього дня і порядку денного. Ми, насправді, бачимо готовність міжнародної спільноти до поглиблення співпраці в сфері повернення активів. І горда повідомити, що відзначено лідерську роль України в цих процесах.
"АРМА має мати функції заморожування активів"
Міжнародний досвід управління та реалізації активів. Що цікавого і корисного для нас ви почули, що можна запозичити, а що точно не для України?
Точно не для нас – це наділення повноваженнями антикорупційного органу, яким є АРМА зі спеціальним статусом, повноваженнями правоохоронного. Сьогодні це було темою, оскільки дуже багато подібних органів як АРМА в країнах ЄС мають функцію накладення арешту. Відповідно, я об'єктивна і розумію, що для нашої національної системи на сьогоднішній день є баланс між правоохоронними і антикорупційними органами. Тому тут, звичайно, міняти нічого не потрібно, оскільки ми передусім виявляємо і розшуковуємо активи. І маємо унікальні функції до логічного завершення – управління чи реалізації цих активів.
Що потрібно також озвучувалося. Є нова Директива щодо заморожування активів. Вона вже надіслана всім країнам, Україні в тому числі, яка рекомендує внесення змін до внутрішнього законодавства та наділення функціями заморожування активів. Ось це треба зробити, тому що дуже багато часу проходить, наприклад, процесуальних строків до схвалення рішення, до отримання рішення суду, або до того моменту, поки санкційні активи почнуть відображатися в позовних заявах Мінюсту до ВАКС тощо. Отож, АРМА має мати функції заморожування активів.
"На форумі в Варшаві анонсовано початок серії конкурсів на управління арештованими квартирами"
Що запозичено також ми обговорювали і це сьогодні було дуже ефективним для інших країн. Я розповідала про те, що ще 2 роки тому аналізувала законодавство Італії, особливо їхні соціальні проєкти, коли активи мафіозі були направлені на їхні різні соціальні проєкти всередині країни. Я розповіла про те, що Національним агентством ще в лютому 2024 року на зразок цього було зареєстровано законопроект №11009, який націлений на захист військових ветеранів і членів їх сімей. Зокрема, ми пропонували, щоби наші захисники і їхні члени сімей мали змогу фізичної чи психологічної реабілітації, наприклад, на арештованих об'єктах санаторно-курортного напряму. І сьогодні я змогла озвучити уже наші довготривалі напрацювання. Я анонсувала можливість передачі арештованих житлових приміщень, наприклад, членам ВПО, захисникам на їх потреби, а також тим, хто втратив житло внаслідок війни. Тобто, прямо на міжнародному форумі в Варшаві сьогодні анонсовано початок серії конкурсів на управління арештованими квартирами. І одразу зазначу, що умова буде дуже проста. Новообрані потенційні управителі за договором з АРМА мають передавати їх виключно внутрішньо переміщеним особам, захисникам або членам їхніх сімей, які втратили власне житло внаслідок війни або злочинів агресора.
"АРМА про це говорить уже півтора року поспіль"
У нас є величезні житлові приміщення, які арештовані через зраду їхніх власників. Вони можуть розглядатися, скажімо, як установи, які б прихистили людей, яким ніде жити? Можна про це говорити?
АРМА про це говорить уже півтора року поспіль. І мені взагалі незрозуміло, чому наші народні обранці так довго зволікають з цим, оскільки зареєстрований нами законопроект №11009 має всі позитивні висновки. Ваше питання більш глибше і детальніше. Ми опрацьовуємо ці питання і з Кабінетом Міністрів, і з профільним комітетом парламенту, які займаються саме вимушено переселеними особами. Я неодноразово брала участь у цих робочих нарадах. Там детально розглядаються питання, бо коли ми розглядаємо конкретний об'єкт санаторно-курортного напряму, то ми одразу розглядаємо, чи підходить він для проживання, наприклад, сім'ї. Отож, є інвентаризація цих об'єктів, наприклад, для конкретних сімей захисників, які втратили житло, для тих, які можуть бути згруповані, для тих, які мають отримувати фізичну чи психологічну реабілітацію. Тобто до цього питання ми підійшли досить скрупульозно і професійно, і направили всі свої пропозиції до інших центральних органів виконавчої влади.
"Все російське має бути реалізовано"
І це не одне таке питання. Ми з вами в попередньому ефірі обговорювали питання блокування управління корпоративними правами, що також має місце і ніяк не знайде своє відображення в ухваленому законі. Я сьогодні рада повідомити, що після наших дуже активних дій і невпинного процесу щодо схвалення розблокування того ж управління корправами, ми маємо вже зареєстрований законопроєкт №13268, авторства Президента України, який нарешті мав би розблокувати це питання. Саме цей схвалений законопроєкт дав би можливість АРМА реалізовувати активи агресора. Ті, які накопичилися за всі роки незалежності, а особливо за 4 роки широкомасштабної війни. Ми змогли би, наприклад, реалізовувати кораблі, судна. Звертаю на це особливу увагу. Тому що коли ми в портах маємо російські танкери з рішенням суду передати в управління, при цьому, ці ж судна мають заборону на вихід у море, як ви думаєте, ні в кого не виникне питання: а як ним управляти, коли є ризик того, що таке судно вийде в море і може, по-перше, не повернутися, а по-друге – це буде пряме порушення ухвали суду? Іншого виходу, ніж реалізувати – немає. Це як приклад того, що все російське має бути реалізовано, одразу зараховано до держбюджету і одразу направлено на допомогу Збройним силам України. Воно принесе користь.
Олена Дума. Фото: facebook/arma.gov.ua
АРМА працює з 88 країнами
Міжнародний обмін інформацією в сфері розшуку активів. Є країни, з якими важко комунікувати, які приховують інформацію, не хочуть співпрацювати з Україною?
Насправді, АРМА працює з 88 країнами. Я маю відзначити, що всі країни Євросоюзу співпрацюють з нами досить гарно і дуже швидко, на правах повноцінної взаємодії і взагалі не виникає питань. Я можу навіть відзначити, хто найкраще реагує на наші запити і надає інформацію – це Іспанія, Франція, Грузія, Німеччина, Швейцарія, Швеція, абсолютно всі. Звичайно, що є і проблемні країни. Наприклад, Арабські Емірати. Ми знаємо і розуміємо, що насправді активи з України або узаконення своїх нелегально виведених грошових коштів і придбання там, наприклад, якогось рухомого чи нерухомого майна, найбільше відбувається в цій країні. І вимоги національного законодавства ОАЕ містять додаткові вимоги щодо отримання додаткових документів до країни, яка запитує. Ми маємо конкретні кейси, я їх не буду зараз розголошувати, але теоретично ОАЕ, наприклад, може запитати завірені копії паспортів чи посвідок щодо конкретних фігурантів справи. А ми, наприклад, можемо володіти тільки номерами цих документів. І це є підставою для того, щоб вони затягували у наданні відповіді. І, зокрема, це стосується тих справ, де йде обвинувачення в державній зраді або фінансуванні тероризму. Тобто ця країна вважає, що це може бути як політичне переслідування. Ми працюємо з ними і нам навіть вдалося в певних кейсах за номерами паспортів отримувати необхідну нам інформацію.
Операції "Оскар"
Є країни, з якими раніше були складнощі в отриманні швидких відповідей – наприклад, Кіпр і Мальта. Але маю відмітити, що в 2024-му році ми підписали 7 міжвідомчих міжнародних угод, і ці країни в тому числі. Сьогодні, до речі, підписано ще одну міжнародну угоду з Албанією. Це також сьогодні наша перемога. І після підписання таких документів йде дуже велике прискорення. І маю відзначити, що в 2024 році Україна стала учасницею операції "Оскар", яка була підписана в Гаазі. Це дуже допомагає є Україні, тому що саме по операції "Оскар", по Європолу є 62 країни. Поясню простою мовою, щоб було зрозуміло. Завдяки тому, що АРМА стала учасником операції "Оскар", ми можемо давати запит по одному фігуранту, він розміщується в системі Європолу і відбувається, так би мовити, "віялова" розсилка. Тобто одномоментно всі 62 країни бачать наш запит і всі 62 країни по одному фігуранту реагують і надають нам відповідь. Тобто ми моментально можемо отримувати таким чином повністю аналіз, що відбувається з нерухомістю, з грошовими коштами на рахунках тощо. Маємо дуже класні результати. І можу сказати, що ми отримуємо не лише інформацію про активи, а й про вартість таких активів. Це потім стає інформацію для нашої статистики, аналітики, відповідно інвентаризації, скільки всього розшукано активів за кордоном. Є також проблеми з офшорними зонами, але там і небагато запитів.
"Ми переслідуємо зараз один інтерес – допомога країні і Силам оборони"
Недавно були шокуючі повідомлення, що колишній радник колишнього голови Фонду держмайна України придбав в ОАЕ майна на 13 млн доларів. На 10 млн доларів там же придбали нерухомості колишні депутати від ОПЗЖ. Ці цифри, чесно кажучи, шокують…
Ми точно їх розшукаємо. Я підкреслюю, що Національному агентству неважливо прізвище фігуранта. Ми працюємо в межах і в спосіб, і відпрацюємо кожен запит, тому що ми переслідуємо зараз один інтерес – допомога нашій країні, Силам оборони і якомога більше наповнення бюджету. І коли ми сьогодні кажемо, що в бюджеті бракує коштів, я резюмуючи скажу наступне: 2024-й рік з показниками майже 12,4 млрд грн і 2025-й рік майже 4,5 млрд грн – це вже чистий прибуток, яке дало Національне агентство до державного бюджету України. В цій цифрі на 2,3 млрд грн нами поповнено фонд ліквідації наслідків збройної агресії РФ. Є такі активи, які дали однією платіжкою і на минулому тижні ми поповнили бюджет на понад 1 млрд грн. Звичайно, про це не пишуть. Мені дивно, коли у нас негативні, погані, критичні новини розходяться швидше, аніж позитивні. Але коли державний орган так працює, то я закликаю звернути увагу, що треба ще більше єднатися. Тому що саме ми зараз задаємо тональність і робимо все можливе, щоби ще більше було цих надходжень.
